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  • 日本8男子利用比特币骗局获利超4亿

    【摘要】警察认为嫌疑人试图通过虚拟币为幌子来进行传销从而避免被起诉,因为它们处于灰色地带,按照日本现行法律规定,虚拟币不被视为现行法律管辖范围内的证券。

    日本8男子利用比特币骗局获利超4亿 - 西宁千赢国际娱乐网址公司
    作者: 比特110   

    昨日,据日媒报道,东京警察已经逮捕了8名男子,这些人被怀疑使用比特币投资为幌子,通过传销手段骗取了价值6800万美元(约合人民币4.7亿)的比特币与现金。

    嫌疑人声称经营一家名为“Sener”的美国投资公司,并且举办了多次研讨会,在会上,嫌疑人承诺为参会者带来每月3%-20%的投资回报,相对的,参会者需要拉拢新的下线以获得额外回报。

    警察认为,嫌疑人从包括东京在内的44个县的约6000人那里获得现金和比特币。目前已经有73名被骗者提起了集体诉讼,索赔320万美元。这8名嫌疑人中,已经有6人认罪,但还有2人否认指控。

    警察认为嫌疑人试图通过虚拟币为幌子来进行传销从而避免被起诉,因为它们处于灰色地带,按照日本现行法律规定,虚拟币不被视为现行法律管辖范围内的证券。然而日本金融服务局表示,它们可以根据投资结构对虚拟币进行监管

    虚拟货币传销是币圈较为常见的骗局,这种骗局常见形式是拉人头,发展下线。而且名字大多较为媚俗,白皮书粗制滥造,交易平台在非常小众的山寨交易所。当下线数量不足后,传销币项目方容易跑路失联。比特110建议投资者,在投资数字货币前,务必了解清楚,项目方的应用场景能否落地,项目方的长期发展规划,以及团队履历是否造假。在选择交易所时,优先选择成交金额大,安全措施先进的交易平台,切勿盲目听信财经博主,站台大佬的宣传。发现自己账户出现提现困难,第一时间与交易所和项目方沟通问题。

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