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  • 恒富金融成老赖:30亿兑付难解 旗下P2P已暂停发标

    【摘要】失信被执行人,俗称“老赖”,对于恒富金融集团而言,已经是常客了。日前,互联网金融新闻中心了解到,恒富金融集团已在2019年5月5日被深圳市福田区人民法院列为失信被执行人。

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    来源: 互联网金融新闻中心   

    失信被执行人,俗称“老赖”,对于恒富金融集团而言,已经是常客了。日前,互联网金融新闻中心了解到,恒富金融集团已在2019年5月5日被深圳市福田区人民法院列为失信被执行人。

    事实上,恒富金融集团以及其大股东、实际控制人王天贵已经多次被列为被执行人与失信被执行人。今年2月,因与员工工资及解除劳动合同纠纷,深圳市福田区人民法院将其立案,最终判处恒富金融集团执行赔偿。

    不过,恒富金融集团并未履行义务。5月5日,因“有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务”,深圳市福田区人民法院将恒富金融集团两次列为失信被执行人,作出执行依据单位为深圳市劳动人事争议仲裁委员会。

    多次被列为失信被执行人

    根据最高人民法院披露的信息显示,法院强制恒富金融集团向申请人支付工资及违法解除劳动合同赔偿金合?公众号:暂未开通.22元。另一案件中,法院强制执行恒富金融集团支付申请人23641.25元。同样的,恒富金融集团被列为失信被执行人。

    除了自身的员工纠纷,恒富金融集团还面临着诸多的债务问题与兑付问题。今年4月16日,恒富金融集团还发布公告称,公司资金流非常紧张,而该公司也承认其无法支持大比例的现金支付。

    此前,恒富金融集团在公告中表示,该公司旗下私募基金产品返还投资款的千分之一(0.1%)。该公司对公账户已被冻结,并由财务人员的个人账户向投资人进行划款。同时,恒富金融集团正推进资产重组。

    据互联网金融新闻中心早前报道,2018年11月19日,恒富金融集团发布“恒富金融集团董事长致全体投资人的一封信”称,公司私募基金产品投资标的多为深圳城市更新项目,项目周期长、运作复杂、融资成本高,现已出现暂时性的资金流动问题,导致兑付困难。

    2019年1月,大众证券报报道称,记者采访中了解到,目前恒富金融集团旗下的全资子公司深圳市恒富汇通投资管理有限公司(下称“恒富汇通投资”)无法如期进行兑付的资金约30亿元,涉及约600名投资人。

    另据了解,恒富金融集团方面募集的资金并未真正进入到基金项目中。有律师表示,“该公司只是假借基金的名义行民间借贷之实,且募集人数和资金额度都较大,已经涉嫌非法集资。投资人有权利按照合同约定或在所在地进行起诉。”

    公开信息显示,恒富汇通投资注册资本为1亿元,是2014年成立的一家股权类私募基金管理人(登记编公众号:暂未开通),目前在中国证券投资基金业协会登记备案的产品有40只。因其未按要求进行产品更新或重大事项更新累计2次及以上,中国证券投资基金业协会已将其列入异常名单。

    而在陷入兑付危机后,恒富金融集团宣称将出台兑付方案。2018年11月15日,恒富金融集团发布公告表示会向投资人支付部分利息。但据投资人反映,仅在兑付了21只私募基金的0.2%(千分之二)之后却再也没有了说法,仍欠99.8%的本金。而这也意味着,恒富金融集团30亿元的投资额等同于未兑付。

    旗下P2P暂停发标

    互联网金融新闻中心了解到,恒富金融集团宣称,旗下共5家子公司,分别为深圳市恒富汇通投资管理有限公司、深圳前海新丰富投资管理有限公司、深圳市恒富汇通财富管理有限公司、深圳恒富银通财富管理有限公司与深圳恒富在线互联网金融服务有限公司。

    其中,深圳恒富在线互联网金融服务有限公司为P2P网贷平台恒富在线的运营主体。2017年6月,国家互联网金融安全技术专家委员会发布的“全国互联网金融阳光计划”第二周资产透明度巡查报告中,点名德众金融、恒富在线等10家平台产品存在资产不透明的情况。

    国家互联网金融安全技术专家委员会表示,恒富在线平台的“经营贷”等资产不透明。“借款人信息公开的不充分,不仅使得投资者无法全面了解资产真实的状况,而且为网贷平台自融、虚假项目融资带来了便利,使得诈骗、跑路风险大为提高。”

    当前,恒富在线已暂停发标,且同样出现兑付问题。2018年11与26日,恒富在线发布《关于展期功能上线的公告》称,将上线展期功能。不过,恒富在线并未告知,相关标的展期时间。

    此外,互联网金融新闻中心发现,恒富在线已经对平台主打的三大产品之二的“恒营贷”与“恒分期”暂停发布标的。其中,“恒营贷”已于2018月10月16日不再更新标的。同时,恒富在线客服也向互联网金融新闻中心表示,因平台运营不善,已暂停发标。

    对于是否会清盘退出,恒富在线客服称暂未接到通知,仅告知平台仍在持续回款。不过,互联网金融新闻中心了解到,该平台存在严重拆标情况。而根据监管要求,一个企业在同一网贷平台借款余额上限不超过100万元,且不得将融资项目的标的进行拆分。

    值得关注的是,5月6日,深圳市地方金融监督管理局披露,深圳市互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室发布两则通知,并公示了首批71家“自愿退出且声明网贷业务已结清网贷机构名单”、首批27家“失联网贷机构名单”。

    监管要求,网贷机构及时反馈练习。未与相关区金融工作部门取得联系的,金融工作部门将依法移送市场监管部门列入异常经营名录或采取其他工商行政监管措施,并协调网信部门、电信主管部门关闭网站、下架APP。

    此外,恒富在线高管兼恒富金融集团副董事长王天贵在中国执行信息网被公布为“被执行人”,执行法院为深圳市罗湖区人民法院。2018年3月,王天贵因未按时履行法律义务,被法院列为被执行人。

    互联网金融新闻中心了解,有消息称,王天贵与恒富金融集团法定代表人为兄弟关系,而东恒富金融集团副董事长兼恒富在线创始人龙艺佳为王富贵的儿媳,系恒富金融集团总裁王岳的妻子。

    来源: 互联网金融新闻中心

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