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  • 情报:监管“紧盯”支付机构账户管理漏洞;中汇支付全部股权遭冻结;80后90后成网贷主力

    【摘要】西宁千赢国际娱乐网址公司带您看互金圈大小事:监管“紧盯”支付机构账户管理漏洞;中汇支付全部股权遭冻结;80后90后成网贷主力

    情报:监管“紧盯”支付机构账户管理漏洞;中汇支付全部股权遭冻结;80后90后成网贷主力 - 西宁千赢国际娱乐网址公司
       

    监管


    央行开展1年期4000亿MLF 中标利率3.3%


    8月15日,央行公告称,为对冲税期高峰、MLF到期等因素的影响,维护银行体系流动性合理充裕,2019年8月15日人民银行开展中期借贷便利(MLF)操作4000亿元,比当日到期量多170亿元,同时开展逆回购操作300亿元。(一财网)

    行业


    二三四五上半年营收达18亿元 金融科技业务营收同比增76.86%

    8月14日,A股上市公司二三四五如期公布2019年半年报。报告显示,2019年上半年公司实现营业收入18.00亿元,同比增长36.58%;归属于上市公司股东净利润6.46亿元,同比增长5.20%。同时,二三四五金融科技服务业务实现营收6.25亿元,占总营收的34.74%,较2018年同期增加76.86%。另外,二三四五于2017年上线的面向汽车消费金融业务的“2345车贷王”共为全国200余个地级市、3万余名客户提供车贷等服务。(中新经纬)

    监管“紧盯”支付机构账户管理漏洞 强化核验商户真实性


    针对支付渠道被电信诈骗、赌博等网络犯罪活动利用等管理漏洞,相关部门正进一步加强监管记者获悉,近日人民银行某分支机构向支付机构下发风险提示函,要求支付机构强化商户的真实性、合法性核验,加强交易监测,完善事中调查机制。(经济参考报)

    @苏宁金融研究院高级研究员黄大智:电信诈骗、网络赌博等犯罪通常涉及洗钱问题,不法分子通过大量账户的交叉转账,将大额资金小额分散,以达到灰色资金合法化的目的。此外,相较个人账户,对公账户转账额度大,查询冻结止付相对困难,因此更受犯罪分子青睐。


    现金贷导流平台乱象缘何屡禁不止


    尽管屡次整治,但依旧乱象丛生,这似乎就是当前现金贷导流平台的现状。7月底以来,现金贷行业便频发事端。百乘金科员工被警方控制,不久前还在积极做营销的流量平台、系统服务商近日也低调了很多,多家现金贷平台紧急下架相关产品。记者调查发现,现金贷导流平台行业由于门槛比较低,部分导流平台上的借款机构资质不明,存在信息披露不完全的情况,也有部分导流平台对于贷款机构审核并不十分严格,具体运营主体、联系方式等均未披露。(北京商报)




    阿里巴巴集团正在考虑推迟香港IPO


    8月15日,据外媒报道,阿里巴巴集团正在考虑推迟香港IPO。记者从不同信源获悉,阿里巴巴或将推迟港股上市。阿里巴巴的上市聆迅还未获得通过,因为上市委员会仍有一些问题需要阿里巴巴公司做出回答。(腾讯《一线》)


    中汇支付全部股权遭冻结 2018年屡次挨罚


    近日,国家企业信用信息公示系统显示,中汇电子支付有限公司(下称“中汇支付”)的100%股权被天津市第一中级人民法院冻结,股权估值为30050万元,被执行人为融金汇中(北京)电子支付技术有限公司。随着管理层近年来对支付机构的严监趋严,中汇支付近年来屡吃罚单。据统计,仅2018年,中汇支付便收到5张罚单,共被处罚人民币40万元。(每日经济新闻)


    友融财富萧山分公司非吸案新进展:4名嫌犯被抓


    8月14日,杭州公安局萧山分局对外通报“友融”系(友融财富)萧山分公司涉嫌非吸案最新进展情况。根据通报,警方于2019年6月24日对“友融”系萧山分公司以涉嫌非吸立案侦查,8月9日,警方在上海、杭州等地先后抓获4名犯罪嫌疑人,目前均已被采取强制措施。(西宁千赢国际娱乐网址公司)



    观点


    杭州互联网金融审判大数据报告:80后90后成网贷主力


    8月15日消息,杭州互联网法院14日发布互联网金融审判大数据分析报告。根据报告,95%以上互联网金融案件借款主体为个人,“80后”“90后”成为互联网借贷主力军,90%以上案件为短期消费贷款;企业作为借款人的多为小微企业,主要涉足电商行业。此外,借款人遍布全国,其住所与金融机构所在地无明显相关性,95%以上案件借款类型为无抵押、无担保的信用贷款,借款人的征信记录、消费记录等信用数据为金融机构审核的主要内容。(浙江日报)


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