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  • 警方通报钱爸爸、智融会两家平台案新进展

    【摘要】8月28日,深圳市公安局福田分局发布关于“钱爸爸”、“智融会”两家平台案情最新进展。

    警方通报钱爸爸、智融会两家平台案新进展 - 西宁千赢国际娱乐网址公司
       

    西宁千赢国际娱乐网址公司消息,8月28日,深圳市公安局福田分局发布关于“钱爸爸”、“智融会”两家平台案情最新进展。

    具体通报如下:

    目前深圳市人民检察院已将钱爸爸案件中袁某等人以涉嫌集资诈骗罪向深圳市人民法院提起公诉。

    警方持续开展追赃挽损工作,现已累计冻结涉案资金约2.31亿元人民币,查封涉案房产11套、涉案车辆2辆。

    因本案涉案公司还涉及经营私募基金业务,现警方已对其基金业务开展进一步侦查工作。

    警方目前正在核查深圳市三河投资控股有限公司及其下属公司深圳钱爸爸财富管理有限公司相关业务人员提成,警方将对相关业务人员的非法所得进行追缴,对总监级人员进行重点核查。对于积极配合追缴的人员,警方将从轻从宽处理;对于拒不配合追缴的人员,警方将依法追究责任。警方在此督促相关业务人员依法履行还款义务,将相关款项归还至本案指定收款账?公众号:暂未开通(开户名:深圳市钱爸爸电子商务有限公司,开户行:中信银行宝城支行)。

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    警方已聘请第三方技术公司提取 智融会平台后台数据,并对数据开展分析和鉴定工作。

    警方已派员出差北京、广州、南昌等地调取了平台的电子数据及部分涉案银行账户的资金流水,并聘请有资质的司法会计审计机构对涉案资金进行司法审计。警方已传唤涉案公司高管,针对平台人员架构、资金去向等情况进行询问并制作相关笔录材料,现已对相关涉案人员办理了限制出境手续。警方密切关注相关兑付方案落实情况,并多次约谈平台实际控制人刘某,敦促其将名下资产用于清退,尽快落实兑付方案。警方已约谈多名借款人并制作笔录材料,同时敦促借款人尽快归还到期借款。

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