广州农商行客户经理骗贷2057万 招商银行、华夏银行也涉及其中_大嘴棋牌下载_大嘴棋牌下载游戏_大嘴棋牌下载app-[钻石游戏网]
  • FutureCar.com

    FutureCar.com

    面向国内投资者,介绍未来汽车产业链投资机会的媒体
    访?公众号:暂未开通.com
  • CapitalWatch
  • 热贴
  • 西宁千赢国际娱乐网址公司FM

    西宁千赢国际娱乐网址公司FM

    手机上的财经电台
    访问西宁千赢国际娱乐网址公司FM主页
  • 一笔

    一笔

    优质内容创作共享平台,帮助企业提升品牌公关效率的应用工具
    访问一笔主页
  • APP下载

    西宁千赢国际娱乐网址公司APP

    集图文快讯,视频直播,FM和付费频道的移动端产品,永无休止的24小时全球科技金融资讯直播
  • 扫码关注微信公众号

  • 广州农商行客户经理骗贷2057万 招商银行、华夏银行也涉及其中

    【摘要】近期,裁判文书网披露的一份判决书显示,广州农商银行钟村支行客户经理陈某玲,在2010年至2018年间,通过伪造虚假资料,提供虚假合同等方式,骗取了广州农商行、招商银行、华夏银行,共九笔,合计2057万元的贷款。

    广州农商行客户经理骗贷2057万 招商银行、华夏银行也涉及其中 - 西宁千赢国际娱乐网址公司
    来源: 金融界   

    “日防夜防, 家贼难防”!近期,裁判文书网披露的一份判决书显示,广州农商银行钟村支行客户经理陈某玲,在2010年至2018年间,通过伪造虚假资料,提供虚假合同等方式,骗取了广州农商行、招商银行、华夏银行,共九笔,合计2057万元的贷款。

    内外联合 骗取广州农商行三笔共1200万元贷款

    2010年间,时任广州农商行钟村支行客户经理的被告人陈某玲首次与孔某勾结,由陈某玲经手贷款、协助伪造虚假资料,孔某向农商银行提供虚假的购销合同、租赁合同等资料及虚假的公司担保,以广州市南沙区的一处物业作为抵押申请生产经营性贷款。

    名义上是一笔“生产经营性贷款”,实际上,该款项实际用于购买该物业的还款。在借款买下该物业完成过户手续后,向农商银行提供装修协议、购销合同等虚假的贷款用途资料,骗取农商银行给付贷款400万元。

    2014年至2015年间,陈某玲再次与孔某相勾结,手段与上述类似,还是由陈某玲经手贷款、协助伪造虚假资料,孔某向农商银行提供虚假的购销合同、订货合同、租赁合同等资料及虚假的公司担保,并以孔某3及其父亲名下两块宅基地作抵押申请生产经营性贷款。

    然后向农商银行提供购销合同等虚假的贷款用途资料,骗取农商银行给付贷款200万元,经查该款项实际由陈某玲借用去放高利贷,后回流至孔某用于个人花费。

    2016年,陈某玲已从农商银行退休,但是仍然与孔某合谋,由陈某玲协助伪造虚假资料,孔某向农商银行提供虚假的购销合同、采购合同、租赁合同等资料及虚假的公司担保,以广州市南沙区的上述物业作抵押申请生产经营性贷款。

    后向农商银行提供购销合同、工程施工合同等虚假的贷款用途资料,骗取农商银行给付贷款600万元,经查该款项实际回流至孔某用于个人花费。

    个人骗取贷款857万 涉及两家股份制银行

    陈某玲不仅联合他人一起骗贷,还多次以自身名义行骗。

    2013年间,陈某玲向所在的广州农商银行提供虚假的租赁合同、工程承包合同等资料,以对其位于番禺区钟村街的一处住房需装修的名义申请消费性贷款,骗取广州农商银行给付贷款80万元,后陈某玲将该款项用于个人其它消费花去。

    2014年间,陈某玲再次向农商银行提供虚假的租赁合同、装修工程合同等资料,以物业需装修的名义申请消费性贷款,骗取农商银行给付贷款人民币82万元,后被告人陈某玲将该款项用于个人其它消费花去。

    除了套路自身所在的银行,还骗取了两家股份制银行共计695万的贷款。

    2014年间,陈某玲向招商银行广州分行(以下称招商银行)提供虚假的租赁合同、工程承包合同、购销合同等资料,以别墅需装修的名义申请标准消费贷款,骗取招商银行给付贷款人民币65万元,后被告人陈某玲将该款项用于个人其他消费花去。

    2016年至2017年间,陈某玲再次向招商银行提供虚假的租赁合同、购销合同等资料,以虚假的无实体经营的公司需流动资金周转的名义申请经营性贷款,骗取招商银行给付款项人民币250万元,后被告人陈某玲将该款项用于个人消费花去。

    2017年间,陈某玲向华夏银行广州番禺支行(以下称华夏银行)提供虚假的购销合同等资料,以虚假的无实体经营的店铺需支付货款的名义及提供虚假的公司担保申请经营性贷款,骗取华夏银行给付款项人民币230万元,后被告人陈某玲将该款项用于个人消费花去。

    2018年间,陈某玲向华夏银行提供虚假的购销合同等资料,再次以虚假的无实体经营的店铺需支付货款的名义及提供虚假的公司担保申请经营性贷款,骗取华夏银行给付款项人民币150万元,后被告人陈某玲将该款项用于个人消费花去。

    多次欺骗银行贷款 判处有期徒刑一年 处罚50万元

    值得庆幸的是,陈某玲已向各被害银行还清上述全部贷款金额,没有造成银行的损失。

    不过,根据裁判文书网,法院认为,陈某玲无视国家法律,多次以欺骗手段取得银行贷款,情节严重,其行为已构成骗取贷款罪,但辩护人以陈炎玲认罪态度良好、自愿认罪认罚、系初犯、涉案贷款目前均已还清、没有造成银行的损失等为由,综合考虑,法院最终判决,被告人陈某玲犯骗取贷款罪,判处有期徒刑一年,并处罚金人民币五十万元。

    来源: 金融界

    上一篇文章                  下一篇文章
    以上文字仅代表作者个人观点,并不代表西宁千赢国际娱乐网址公司立场,禁止转载。
    作者的其他文章
  • img2.jpg 深圳警方公布中展资产非吸案新动态

    深圳警方公布中展资产非吸案新动态

  • img2.jpg 深圳警方公布轩鸿基金非吸案新进展

    深圳警方公布轩鸿基金非吸案新进展

  • img2.jpg 央行今年起将陆续发行北京冬奥会纪念币、纪念钞

    央行今年起将陆续发行北京冬奥会纪念币、纪念钞

  • img2.jpg 保险资管产品管理迎新规 更多配套细则酝酿中

    保险资管产品管理迎新规 更多配套细则酝酿中

  • img2.jpg 跨境支付外汇牌照正式落地 政策红利可期

    跨境支付外汇牌照正式落地 政策红利可期

  • img2.jpg 情报:央行开展50亿元央票互换;微贷网兑付逾8亿;玛瑙湾非吸案累计已冻结超9亿

    情报:央行开展50亿元央票互换;微贷网兑付逾8亿;玛瑙湾非吸案累计已冻结超9亿

  • img2.jpg 央行开展50亿元央票互换,费率0.1%

    央行开展50亿元央票互换,费率0.1%

  • img2.jpg 杭州信釜资产非吸案新进展:累计冻结、催收归集资金3.47亿元

    杭州信釜资产非吸案新进展:累计冻结、催收归集资金3.47亿元

  • 相关热帖
  • 评论:
    . 点击排行
  • 央行开展50亿元央票互换,费率0.1%
  • 上海P2P点牛金融7人待起诉
  • 情报:央行开展50亿元央票互换;微贷网兑付逾8亿;玛瑙湾非吸案累计已冻结超9亿
  • 米庄理财非吸案新进展:已冻结、催收归集资金3.47亿
  • 杭州信釜资产非吸案新进展:累计冻结、催收归集资金3.47亿元
  • 太阳能行业复苏大盘点
  • 科技展示“硬汉”范儿 亿航智能收入年内预计翻倍
  • 远离“校园贷”使用安全的京东金融养成良好的消费习惯!
  • 跨境支付外汇牌照正式落地 政策红利可期
  • 深圳警方公布轩鸿基金非吸案新进展
  • . 随机阅读
  • 回归金融的金融科技化,渐成气候的新玩家
  • 伟时电子超千人社保公积金欠缴,两官方文件信息披露"打架"
  • 央行营业管理部:推动金融机构加大信贷投放
  • 富民银行迎新行长 去年至少5家民营银行换行长
  • 产业寒冬背后:汽车之家、易车网、懂车帝的相爱相杀
  • 区块链:数字经济与实体经济的桥梁
  • 银联:禁止向非法交易的商户提供支付服务
  • 情报:陕西省取缔省内所有P2P平台;积木盒子称争取在3月20日开始兑付;湖南降低小贷准入门槛
  • 央行报告:坚决打破贷款利率隐性下限
  • 平顶山银行APP曾存漏洞 被套取数百万4个月后才发现
  • . 相关内容
  • 银保监会:将银行保险机构支持“三区三州”深度贫困地区脱贫攻坚情况纳入监管评价体系
  • 情报:深圳公示五千家疑似“失联”商业保理公司;内蒙古自治区全面取缔省内P2P;百余款“复工险”产品上线
  • 情报:陕西省取缔省内所有P2P平台;积木盒子称争取在3月20日开始兑付;湖南降低小贷准入门槛
  • 2019年末我国金融业机构总资产为318.69万亿
  • 情报;新冠肺炎专属保险累计赔付1.1亿;星钻拍卖20万投资者或损失过百亿;网易小贷股东“大换血”
  • 情报:宜贷网称累计兑付11.2亿;北京银保监局提醒消费者谨防四类金融骗局;滴滴、联想入股保险公司获批
  • 情报:吉林省14家存量网贷机构全部取缔;河北再公示22家P2P平台退出名单;信托违规引流平台再活跃
  • 央行部署2020年重点:彻底化解互联网金融风险
  • 一团伙非法伪造上千3D头像“骗过”支付宝非法获利
  • 违反反洗钱规定 恒丰银行及责任人共被罚47.3万元